El jueves 12 de junio tendrá lugar en la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) la jornada Narcotráfico, Criptoactivos y Blanqueo de Capitales, organizada por la Academia y la Fundación Galega contra o Narcotráfico
El objetivo es aportar a los asistentes un conocimiento profundo sobre las metodologías que utilizan las redes del crimen organizado –en particular narcotráfico- para ocultar y blanquear sus ganancias a través de criptoactivos.
La creciente importancia y la complejidad del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de criptoactivos hacen más que necesaria una formación especializada que permita conocer esta nueva problemática y sus características.
La jornada formativa, impartida por expertos de reconocido prestigio, está abierta a miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera/AEAT de Galicia, Policías Locales, profesionales del ámbito de la Administración de Justicia y otros colectivos interesados.
A lo largo del evento se abordarán contenidos como:
1.-Evolución de la financiación y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
2.-El concepto de Blockchain, Criptoactivos y Criptomonedas
3.-Fundamentos del blanqueo de capitales a través de criptoactivos
4.-Marco Legal. Legislación europea y española
5.-Estrategias y herramientas para la detección e investigación
6.-El programa se completa con la organización -en la misma jornada- de mesas de debate para conocer de primera mano las experiencias y casos reales resueltos por las distintas unidades policiales, así como la visión del problema y recomendaciones planteadas por representantes del ámbito judicial, fiscal y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con experiencia directa en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
Author: FGCN
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